Πιστοποίηση ταυτότητας για τραπεζικές συναλλαγές

Δημοσιεύθηκε 30.10.2009 από τη στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας ενημερώνουμε τους συναδέλφους εμπόρους ότι όπως ισχύει στην Ευρώπη και διεθνώς, έτσι και στη χώρα μας ο Νόμος 2331/1995 όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο 3424/2005, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος υποχρεώνουν τις τράπεζες να μην πραγματοποιούν συναλλαγή, αν δεν έχουν πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσόμενου. Σκοπός της πιστοποίησής αυτής είναι  η πάταξη κάθε παράνομης συναλλαγής και η προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσόμενου καθώς και η διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του.

Έτσι λοιπόν, όλες οι τράπεζες ζητούν από την πελατεία τους στοιχεία, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη, δικαιολογητικά συναλλαγών κλπ, και τηρούν τα στοιχεία αυτά σε αρχεία. Τα έγγραφα που απαιτούνται  για την πιστοποίησή των στοιχείων είναι,  ανάλογα με την περίπτωση, τα παρακάτω:

Στοιχεία ταυτότητας:
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Διαβατήριο σε ισχύ
• Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας:
• Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
• Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία
• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
• Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής

Ασκούμενο Επάγγελμα και παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση:
• Βεβαίωση εργοδότη
• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
• Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
• Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
• Επαγγελματική ταυτότητα
• Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ):
• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

Σχολιάστε αυτήν τη δημοσίευση!

Πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να μπορέσετε να σχολιάσετε.